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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin...
Estas declaraciones de la ministra se dan en un contexto en que se estudia el proyecto de ley que pretende controlar a estas organizaciones en cuanto al dinero que administran.La mencionada iniciativa fue presentada por varios senadores del Partido ...
26 de abril de 2024 07:30 Liliana Alcaraz, blanco de Abc por desenmascarar operativo “garrote” Foto 1 de 1 Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad. 26 de abril de 2024 07:30 Por Cinthia Mora, periodista.La campaña de persecución que desató el ...
Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del montaje y la filtración de informes.Por Cinthia MoraPeriodistaLa campaña de persecución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Lili...
Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimi...
Luis Ramírez, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Carlos Fernández Valdovinos, Ministerio de Hacienda; Carlos Giménez, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Tadeo Rojas, Ministerio de Desarrollo Social.El general Óscar González, del Mini...
Los fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Francisco Cabrera y Natalia Silva, en conferencia de prensa, desvirtuaron la versión de la Seprelad sobre el envío de informes al Ministerio Público, mencionando que en todos los casos que llegaron a la Fis...
Mágicamente, en su declaración del 2013 aparecieron nuevamente inversiones en acciones por similar monto.Luis Alberto Castiglioni, ex vicepresidente de la República del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, hizo un agujero en su manifestación de bienes...
Investigaciones Hace 9 minutos Así era la modesta casita que tenía el ahora potentado Miguel Cuevas Cuando arrancó en 1996 como intendente municipal de Sapucai, Miguel Cuevas estaba lejos de ser el potentado político colorado que es hoy. Hoy día, do...
En efecto, según la propia declaración jurada de Cuevas que figura en la Contraloría General de la República, hasta antes del 2005 Cuevas solamente tenía un inmueble a su nombre que había adquirido en 1987 en Sapucai donde estaba la humilde vivienda...
