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María Clemencia Pérez de Leoz, viuda del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, utilizó una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas para mover cuentas bancarias en Suiza. El matrimonio también aparecía ligado a otras dos empresas de portafolio...
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Octubre 06, 2021
Nacionales
María Clemencia Pérez también aparece ligada a otras empresas de portafolio: Canelazo Limited y Mandio Limited. Ambas fueron registradas el mismo día en Bahamas y fueron utilizadas para registrar cuentas bancarias utilizadas para realizar millonarias t...
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Octubre 06, 2021
Nacionales
Había orden de captura y hasta pedido de extradición de la Fiscalía estadounidense por lavado de dinero, entre otras graves acusaciones, pero el Ministerio Público no solo hizo la vista gorda, sino que permitió blanquear en tiempo récord una fortuna d...
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Septiembre 25, 2020
Nacionales
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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Septiembre 22, 2020
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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Septiembre 22, 2020
Nacionales