- Inicio
- lavados
Etiquetas relacionadas
- lavados
- seprelad
- secretaría de prevención de lavados
- agencia ip
- estados unidos
- arregui
- carlos arregui
- mecanismo
- sandra quiñonez
- banco central
- sudamérica
- fiscal general del estado
- esteban aquino
- secretaria nacional de inteligencia
- hizbulá
- argentina
- segunda conferencia ministerial hemisférica de lucha contra
- brasil
- maría epifanía fleitas
- mike pompeo

Desde la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP), impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas, de manera a que puedan ejercer de manera legal en el mercado de divisas. Además, plantean un cambio en la imagen negativa de...
[Leer más]
Junio 17, 2024
Politica

En el transcurso de la mañana la DNCP publicó que la empresa Industria Metalúrgica Filippini S.R.L. fue adjudicada por un valor total de G. 2.235.716.424, consiguió ganar la licitación de Mantenimiento y Reparación de Electrobombas y Equipos Electromec...
[Leer más]
Septiembre 13, 2021

Asunción, Agencia IP.- Con el fin de la visita in situ de los evaluadores de Gafilat, inicia una nueva etapa de elaboración de borradores del informe y la solicitud de reconsideraciones y reclamos por parte del país evaluado. Este periodo se extenderá ...
[Leer más]
Septiembre 06, 2021

Reunión entre cambistas y la Seprelad.
Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron ayer una mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del l...
[Leer más]
Marzo 03, 2021

Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron este martes la mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento de ...
[Leer más]
Marzo 03, 2021
Nacionales

El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajador en Paraguay, llevó su respaldo a uno de los hombres mas criticados por los referentes del espacio politico liderado por Horacio Cartes.
Carlos Arregui, titular de la Secretarí...
[Leer más]
Octubre 17, 2019


Actualidad, X-Destacados » Paraguay, Argentina, Brasil y Estados Unidos acordaron este viernes la creación del Mecanismo de Seguridad Regional, que permitirá la coordinación política y diplomática en la lucha contra ilícitos y el financiamiento del ter...
[Leer más]
Julio 19, 2019