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Esquema de venta repetida y transferencia de Estancia Negla Poty a través de la financiera Finexpar (actual Zeta Banco) era moneda de cambio de la organización criminal para obtener liquidez, según imputación de la Fiscalía. El inmueble pasó de Cepagro...
La jueza de Garantías Especializada contra el Crimen Organizado Lici Sánchez imprimió el trámite previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal (CPP) al pedido de sobreseimiento provisional para el procesado Iván Balbuena Ruiz Díaz, presunto tes...
A su turno, el fiscal Giovani Gristetti, manifestó que expedientes judiciales de tramitación de juicios civiles constatarían que el el acusado habría realizado las demandas civiles correspondientes, es decir habría utilizado los cheques y pagarés obje...
En marzo del 2022, Finexpar realizó una auditoría a los efectos de conocer el estado de los juicios objeto del referido contrato con el profesional, para lo cual se requirió toda información mediante la asesoría jurídica interna, en la cual se constat...
El juez Humberto Otazú se inhibió de la causa contra el abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, acusado por apropiación de documentos de una financiera, debido a la amistad que mantiene con uno de sus abogados. En marzo del 2022, Finexpar realizó una a...
El fiscal Leonardi Guerrero solicitó al Juzgado de Garantías la abreviación del plazo y presentó acusación por presunta apropiación en contra de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Marlene Ruiz Díaz y vinculado al condenado a 15 años de cá...
Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, presunto testaferro de Ramón Mario González Daher, enfrenta acusación por apropiación. La Fiscalía ha presentado una acusación formal y solicita juicio oral contra Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, de 43 años, quien es con...
⚖️ Fiscalía presentó acusación y solicitó juicio oral para presunto hombre de confianza de RGD ⚖️ Fiscalía presentó acusación y solicitó juicio oral para presunto hombre de confianza de RGD El Ministerio Público presentó una acusación formal por presun...
El fiscal Leonardi Guerrero solicitó abreviación del plazo y presentó acusación por presunta apropiación en contra de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Marlene Ruiz Díaz y sindicado como prestanombre del usurero luqueño Ramón González Da...
En marzo del 2022, Finexpar realizó una auditoría a los efectos de conocer el estado de los juicios objeto del referido contrato con el profesional, para lo cual se requirió toda información mediante la asesoría jurídica interna, en la cual se constat...
Refiere además sobre la existencia las providencias que señala audiencia de imposición de medidas que han sido todas recurridas por el imputado, y una vez resueltas todas las cuestiones planteadas por el imputado este Juzgado resolvió por proveído de ...
243 inciso 4° del mismo cuerpo legal que hace referencia al comportamiento de los imputados.Según la imputación, Balbuena Ruiz Díaz protagonizó una serie de llamativos movimientos con un CDA (Certificado de Depósito de Ahorro) que le fue embargado al ...
El fiscal de la Unidad N.º 9 de Luque, Augusto Ledesma Blasser, imputó el 17 de marzo pasado a Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hombre de confianza de Ramón González Daher (condenado y preso por usura), por supuesta apropiación y perjuicio a una financi...
El juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás, decretó el embargo por G. El juez Delmás, a pedido de los abogados querellantes José Miguel Rodríguez y Bruno Cuenca Esteche, decretó el embargo preventivo sobre todas las cuentas bancarias o producto...
1.645 millones.El procesado protagonizó una serie de llamativos movimientos con un CDA (Certificado de Depósito de Ahorro) que le fue embargado al exdirigente deportivo, de acuerdo a una denuncia que se encuentra ya en poder del Ministerio Público.Seg...
1.645 millones, el agente del Ministerio Público fue interinado por el fiscal Alejandro Cardozo Pereira, de Asunción.Cardozo Pereira, inmediatamente, se allanó al pedido de reposición que planteó el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, que representa a...
302 del Código Procesal Penal”.El agente interino argumentó además que “es necesaria e ineludible la realización de una pericia caligráfica” además de otras pesquisas, a fin de atribuir con precisión la conducta desplegada por Balbuena Ruiz Díaz o en ...
El jurista fue relacionado tiempo atrás con la familia de los hermanos Ramón y el exsenador extinto Óscar González Daher.Según datos, Iván Balbuena es hombre de confianza y presunto testaferri del exdirigente deportivo Ramón González Daher, condenado ...
Juez se inhibió en caso de presunto prestanombre de Ramón González Daher LUQUE. Ayer fue imputado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, supuesto prestanombre del condenado Ramón González Daher, por supuesta apropiación y perjuicio a una financiera de G. Iván...
Un abogado considerado como reclutador del usurero luqueño Ramón González Daher fue imputado por apropiación de pagarés de títulos de valores, pertenecientes a la financiera Finexpar Saeca. El fiscal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, imputó a Iván And...
Esta mañana, el fiscal de la Unidad Nº 9 de la Fiscalía Zonal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, formuló imputación contra Iván Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, tras la denuncia formulada por la Financiera Finexpar SAECA en f...
Son varias las documentaciones y acciones que demuestran las conexiones comerciales entre el abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, y el prestamista luqueño Ramón González Daher. Otro documento muestra las accio...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, considerado como un reclutador del prestamista luqueño Ramón González Daher y una pieza clave del esquema corrupto de apriete y doble cobro del clan González Daher, sigu...
Balbuena Ruiz Díaz es un integrante satélite del clan González Daher que en varias ocasiones patrocinó denuncias sin documentos respaldatorios, lo que configura una estafa procesal. Sin embargo, saltó a la luz pública una demanda promovida por el aboga...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, es considerado como un reclutador del prestamista luqueño Ramón González Daher y una pieza clave del esquema corrupto de apriete y doble cobro del clan González Daher, q...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, representante legal y presidente de la firma Finplus SA, también considerado como un reclutador del prestamista luqueño Ramón González Daher, intentó cobrar un millón de dólares de una cuenta de ahorro en el B...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, representante legal y presidente de la firma Finplus SA, negó tener vínculos comerciales con el prestamista luqueño Ramón González Daher, condenado por lavado de dinero, usura y otros delitos. En el caso de la...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, representante legal y presidente de la firma Finplus SA, intentó cobrar la millonaria suma de un millón de dólares de una cuenta de ahorro en el Banco Basa, perteneciente al prestamista luqueño Ramón González ...
La señora del extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher (despojado de la investidura de senador) realizó la transferencia de un inmueble a nombre de Rodrigo Meza Abdo, con título presuntamente falso. En fecha 28 d...
