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Kassem Mohamad Hijazi, detenido en agosto del año pasado y con pedido de extradición a EE.UU. como lavado de activos, evasión impositiva, contrabando y otros, está revelando la situación que enfrenta a los dueños de Roma Informática, los hermanos Gassa...
Los mismos están en la mira actualmente del Ministerio Público, sin embargo, los más apuntados en estos momentos serían los hermanos Gassan e Imad Abboud, dueños de Roma Informática, y su firma satélite que opera en los EEUU, denominada Abboud Trading ...
Uno de los principales “centros” del lavado sería la firma Roma Informática, propiedad de los hermanos Gassan e Imad Abboud, quienes actualmente están bajo vigilancia de las autoridades locales e incluso de agencias de los EE.UU. Los mismos están en la...
Dos comerciantes, hermanos, contribuyeron con las autoridades estadounidense para echar el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, en Ciudad del Este. Allegados a Kassen en Foz de Yguazú, confirmaron que se trata de los hermanos Abboud, quienes s...
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