Empresarios árabes residentes en Ciudad del Este utilizan sus casas comerciales e importadoras como “fachada” para el lavado de dinero, evasión de impuestos, asociación criminal y otros delitos, según denuncias de la comunidad libanesa...
Empresarios árabes residentes en Ciudad del Este utilizan sus casas comerciales e importadoras como “fachada” para el lavado de dinero, evasión de impuestos, asociación criminal y otros delitos, según denuncias de la comunidad libanesa de la triple frontera. Uno de los principales “centros” del lavado sería la firma Roma Informática, propiedad de los hermanos Gassan e Imad Abboud, quienes actualmente están bajo vigilancia de las autoridades locales e incluso de agencias de los EE.UU. El año pasado, el empresario brasileño de origen árabe, Kassem Mohamad Hijazi, fue detenido en CDE, acusado...
Son varios los empresarios de origen árabe que están utilizando a Ciudad del Este como base de operaciones para sus actividades ilícitas. Los mismos están en la mira actualmente del Ministerio Público, sin embargo, los más apuntados en estos momentos serían los hermanos Gassan e Imad Abboud, dueños de Roma Informática, y su firma satélite que opera en los EEUU, denominada Abboud Trading Corporation.
En Paraguay, fuentes fiscales señalaron de manera confidencial que los hermanos Abboud están siendo investigados por los presuntos delitos penales de contrabando de electrónicos, asociación criminal, evasión de impuestos y lavado de activos (se habla de millones de dólares en transacciones ilegales).
Uno de los modus operandi de los acusados es el masivo ingreso de teléfonos celulares de alta gama, computadoras portátiles y otros electrónicos, a valores muy por debajo del mercado. Estos productos ingresan a territorio nacional en aviones cargueros, provenientes en su mayoría de la República Popular de China, indicaron fuentes fiscales.
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