Justicia investiga a propietarios de Roma Informática y otros empresarios árabes

Empresarios árabes residentes en Ciudad del Este utilizan sus casas comerciales e importadoras como “fachada” para el lavado de dinero, evasión de impuestos, asociación criminal y otros delitos, según denuncias de la comunidad libanesa de la triple frontera. Uno de los principales “centros” del lavado sería la firma Roma Informática, propiedad de los hermanos Gassan e Imad Abboud, quienes actualmente están bajo vigilancia de las autoridades locales e incluso de agencias de los EE.UU. El año pasado, el empresario brasileño de origen árabe, Kassem Mohamad Hijazi, fue detenido en CDE, acusado de liderar una red de lavado de dinero y con pedido de extradición a Estados Unidos. ...[Leer más]