Una “guerra” entre potentados empresarios de origen árabe que operan en CDE con actividades ilegales. como lavado de activos, evasión impositiva, contrabando y otros, está revelando la situación que enfrenta a los dueños de...
Kassem Mohamad Hijazi, detenido en agosto del año pasado y con pedido de extradición a EE.UU.
Una “guerra” entre potentados empresarios de origen árabe que operan en CDE con actividades ilegales. como lavado de activos, evasión impositiva, contrabando y otros, está revelando la situación que enfrenta a los dueños de Roma Informática, los hermanos Gassan e Imad Abboud, y el empresario Kassem Mohamad Hijazi, detenido en agosto del año pasado y con pedido de extradición a EE.UU. Fuentes fidedignas aseguran que las actividades ilícitas de los mencionados están respaldadas y protegidas por policías y fiscales, quienes sirven obsecuentemente a los oscuros propósitos de los mencionados y...
Ciudad del Este se convirtió en plaza de hostilidad entre facciones de árabes antagonistas, que compiten entre sí por el liderazgo en cuanto a lavado de activos, contrabando, evasión de impuestos y otros delitos, que les ayudaron a convertirse en verdaderos potentados. De un lado están los hermanos Gassan e Imad Abboud, dueños de Roma Informática, considerado uno de los principales centros de importación de contrabando, mercadería subvalorada y lavado de dinero en la triple frontera.
En Paraguay, los hermanos Abboud, supuestamente, están siendo investigados por los presuntos delitos penales de contrabando de electrónicos, asociación criminal, evasión de impuestos y lavado de activos (se habla de millones de dólares en transacciones ilegales). Sin embargo, ello se trataría apenas de un “cháke” para sacarles dinero, tanto de parte de fiscales como de agentes corruptos de la Policía Nacional, quienes igualmente sacan tajada de la situación.
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