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El Ministerio Público sostiene la hipótesis de que, a través de la firma Alfacom, se lavaba dinero para organizaciones criminales lideradas por Minotauro, Elton Rmich alias “Galán” y Levi Adriani Felicio alias “Patrón”, quienes, se presume, fueron los...
El Tribunal de Apelación penal, conformada por los magistrados Bibiana Teresita Benítez Faría, Digno Arnaldo Fleitas Ortiz y Andrea Cristina Vera Aldana, rechazó a través del AI N° 295 y AI N° 296, los recursos de apelación general planteados el AI N° ...
La defensa de los acusados Alfredo Galvalisis Ramírez (51 años), Graciela Ester Paniagua de Galvalisis (57) y Priscila Ramona Zárate Velázquez (46), presentaron apelación en contra de la decisión del juez de Garantías Especializado en Delitos Económico...
Juez José Agustín Delmás El Juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa Alfacom, contra Alfredo Galvalisis, Graciela Paniagua y Priscila Zárate, acusados por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de din...
Lea más: Funciones de los acusados en la firma Alfacom El fiscal Arriola, según describe en la acusación, mediante la modalidad en que operaba Alfacom SRL se pudo determinar que Alfredo Galvalisis, en carácter de representante legal, suscribió las tra...
La Sala Constitucional de la Corte rechazó ayer una acción que presentó el fiscal Andrés Arriola, para frenar la devolución de lujosos autos incautados, actualmente en poder de Senabico, en una causa de lavado de dinero. Los antecedentes revelan que Al...
Los acusados en el caso “Alfacom” Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Paniagua de Galvalisis y Priscila Zárate, por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, fueron convocados para el jueves 27 de julio, a fin de sustanciar la audiencia preli...
Los acusados en el caso “” Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Paniagua de Galvalisis y Priscila Zárate, por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, fueron convocados para el jueves 27 de julio, a fin de sustanciar la audiencia preliminar y...
Caso Alfacom: juez reabre causa por supuesto lavado de dinero del crimen organizado Un juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos ordenó la reapertura del caso “Alfacom” y programó para el mes de junio la audiencia preliminar para tres ac...
