El Juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa Alfacom, contra Alfredo Galvalisis, Graciela Paniagua y Priscila Zárate, acusados por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero. El magistrado también decretó la prohibición de innovar y contratar sobre 32 inmuebles. Durante la audiencia preliminar, el […]
El Juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa Alfacom, contra Alfredo Galvalisis, Graciela Paniagua y Priscila Zárate, acusados por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero. El magistrado también decretó la prohibición de innovar y contratar sobre 32 inmuebles.
Durante la audiencia preliminar, el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, resolvió elevar la causa a juicio oral y público, rechazando así los incidentes de nulidad de la acusación planteados por el abogado César Alfonso. El mismo, incluyó elementos probatorios solicitados por el Fiscal Andrés Arriola.
Según la acusación del Ministerio Público, la Firma Alfacom S.R.L. había comprado vehículos de varias concesionarias como Garden Automotores S.A. y Toyotoshi entre otras y, en tan solo ocho años, incrementó notablemente su capital de Gs. 301.000.000 mediante la simulación de compra/venta de automotores de alta gama.
El Ministerio Público sostiene la hipótesis de que, a través de la firma Alfacom, se lavaba dinero para organizaciones criminales lideradas por Minotauro, Elton Rmich alias “Galán” y Levi Adriani Felicio alias “Patrón”, quienes, se presume, fueron los últimos grandes líderes criminales asociados al “Primeiro Comando da Capital” (PCC). También hacen mención a Antonio Joaquim Da Mota, líder del “Clan Da Mota” vinculado a un caso de lavado de dinero en el Brasil, a través de Darío Messer, a miembros de organizaciones criminales, como Luiz Carlos Da Rocha alias “Cabeça Branca”.
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