La investigación del mayor megalavado de la historia de nuestro país detectado en Ciudad del Este en el año 2016 quedó estancada en las oficinas del Ministerio Público. Sin embargo, según Emanuele Ottolenghi de la Fundación para la Defensa de las Democracias, la causa está hace tiempo en la mira de los Estados Unidos.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) inició en el año 2011 un monitoreo de acciones sospechosas realizadas desde Ciudad del Este hacia Hong Kong y Medio Oriente, donde halló varias irregularidades. En el 2016, los agentes fiscales Claudia Morys, Hernán Galeano y José Dos Santos habían incautado documentos, contables, equipos informáticos y facturas en más de 20 empresas de fachada instaladas en Ciudad del Este. Según la investigación, se había realizado transferencias desde Paraguay hacia el exterior por USD 1.200.000.000. a través de varios bancos de plaza....
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