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La Nación / Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas anti lavado, el Gafilat. Sin embargo,... [Leer más]

Abril 25, 2024
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La Nación / Banco Atlas se expone a fuertes multas y sus directivos a la cárcel
Directivos del banco Atlas se exponen a sanciones administrativas y penales por presunto lavado de dinero. El banco de los Zuccolillo debió considerar los factores de riesgo para otorgar millonario crédito. Atlas está bajo la lupa de la Fiscalía por no... [Leer más]

Junio 20, 2022    Nacionales