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Desde la legislación comparada, surge la esencia constructiva de un injusto penal de fraude por alteración de monedas de cuerpo legal, bajo parámetros de acción (conducta) que ocupe intención de introducir, comercializar y/o situar en tráfico irregular...
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Abril 16, 2023
La esencia normativa respecto a los hechos punibles contra “otros” derechos patrimoniales, instala la jerarquización que ocupa en cuanto a la distinción (desde la dogmática jurídico penal), del bien jurídico tutelado para clarificar los caracteres de l...
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Abril 09, 2023
La insignia financiera y el entorno doctrinario en materia penal económico hace necesario el reconocimiento al modelo de conducta denominado “pánico económico”, bajo la determinación conductual que infiere en un actuar fraudulento contra la estabilidad...
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Abril 02, 2023
Ciertamente, los lineamientos del derecho penal económico exteriorizan (a partir de la doctrina) nuevos patrones delictuales que se clarifican desde conductas fraudulentas, que, inclusive, pueden resultar pluriofensivas, puesto que asimilan (en princip...
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Marzo 26, 2023
Hemos de inferir en la implicancia que acarrea la utilización irregular del cheque dentro del ámbito económico, pues, el flujo financiero lo distingue como una acción fraudulenta. La legislación comparada lo reconoce como el tipo legal de “emisión o tr...
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Marzo 19, 2023
La determinación fraudulenta que afecta la interrelación entre la economía y los intereses de la administración pública se concatenan a partir de los diversos tipos legales que se enuncian en la doctrina comparada, desde la responsabilidad penal que pu...
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Marzo 12, 2023
Indudablemente, la determinación de acciones fraudulentas contra derechos patrimoniales se enmarca por situaciones de crisis que configuran la desconfianza en las relaciones jurídicas, y que consideran una implicancia (negativa) en el ámbito económico ...
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Marzo 05, 2023
Dentro del ámbito económico y de la administración pública existen agentes que buscan alcanzar cierto provecho a costa del patrimonio del Estado, valiéndose de medios fraudulentos, generando una desvirtuación al sistema legal, fomentando la interacción...
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Febrero 26, 2023
El análisis de la doctrina del injusto de falsedad documental desde la perspectiva de la producción de documentos no auténticos ocupa varias interacciones con el ámbito financiero, puesto que la falsedad determina “variantes” conforme a la verdad que s...
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Febrero 19, 2023
El sistema internacional ha advertido normas, protocolos y disposiciones provisorias que razonan en la importancia de un régimen jurídico que articule la extinción y/o pérdida del derecho sobre un bien (activo) a favor del Estado, sin contraprestación ...
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Febrero 12, 2023
Con frecuencia en la doctrina se va formando un paradigma de nuevas implicancias ilícitas en el campo económico/financiero; y desde un panorama mundial, se evidencian ejecuciones fraudulentas a partir del ejercicio profesional. Es que, los menoscabos f...
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Enero 15, 2023
La escala de actos de corrupción que desvirtúa el orden financiero se incrementa ante el nivel de riesgo en las actividades económicas en donde se vincula la compensación de pagos. Es que quien ejecuta un ilícito (fraude) financiero busca obtener una g...
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Enero 08, 2023
La ocurrencia del actual sistema financiero concibe conductas que repercuten en los créditos e inversiones, y en aquellas instituciones que ocupan importancia por la función como entes de resguardo de ahorros. En tanto, hemos de analizar la existencia ...
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Diciembre 25, 2022
La ocurrencia del actual sistema económico transnacional concibe nuevas conductas que repercuten en aquellas instituciones que ocupan importancia por el amplio vínculo con la circulación permanente de activos. Así, la corrupción se ha internacionalizad...
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Diciembre 18, 2022
La debida regulación del sistema económico integral y la confrontación permanente con nuevos elementos materiales (actus reus) de infracciones fraudulentas, ante la innegable evolución de los medios informáticos, dan cuenta de una criminalidad organiza...
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Diciembre 11, 2022
Ciertamente, la antijuridicidad de las conductas que se ejecutan dentro del régimen empresarial, se encuentra bajo parámetros de ponderación punitiva, puesto que, se han considerado como imputables. Ante ello, los elementos que se integran dentro de la...
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Septiembre 04, 2022
Uno de los lineamientos para la prevención del blanqueo de capitales más discutido y perfeccionado en los últimos tiempos es el compliance program, en razón a que las actividades económicas ilícitas (delitos tributarios, fiscales entre otros) van en co...
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Agosto 28, 2022
La formación de nuevos sucesos fácticos contra el orden económico ha generado una ineludible inversión interpretativa de sistemas de prevención, que buscan analizar la complejidad del régimen financiero. Esto va desarrollándose progresivamente puesto q...
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Agosto 21, 2022
El nivel típico de la delincuencia informática se encuentra concatenado a aquellas conductas que buscan desvirtuar el orden económico legal, bajo parámetros de fraude, engaños o inducciones a la comisión de sabotajes contra empresas, corrupción de alto...
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Agosto 14, 2022
Debemos advertir que la defraudación como conducta ilícita comprende delitos como la quiebra fraudulenta, la estafa y la apropiación indebida; es decir, toda aquella conducta capaz de vulnerar el orden económico y/o el relacionamiento financiero.
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Agosto 07, 2022
Ciertamente, la figura de la extinción de dominio se ha transformado en un instituto jurídico controvertido desde los parámetros del derecho penal económico, y particularmente, a partir del análisis que se extiende al ámbito patrimonial que ha confront...
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Julio 31, 2022
En razón a la actual doctrina imperante dentro del derecho penal económico, y ante la existencia de una sociedad globalizada, que invoca la necesidad de una mayor protección jurídica frente a los diversos sucesos delictivos que se desarrollan en el ámb...
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Julio 24, 2022
Debemos reconocer toda derivación de responsabilidad entre la persona física y la jurídica, desde las obligaciones que ocupan el entorno societario, habida cuenta que, cuanto más inferimos en la actividad económica y/o en el relacionamiento financiero,...
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Julio 17, 2022
En el entorno internacional, los derechos humanos han sido un punto de discusión en cuanto a la implicancia que se genera a raíz de las impunidades y los diversos actos de corrupción, puesto que, el flagelo a los derechos fundamentales importa a toda l...
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Julio 10, 2022
La acción ilícita reconocida como “enriquecimiento” resulta una figura jurídica que se ha congeniado en doctrina desde el ejercicio punitivo contra todo beneficio ilegítimo obtenido por parte de una persona (funcionario), sin justificación de sus posib...
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Julio 03, 2022
El fenómeno delictivo de la estafa se ha perfeccionado a lo largo de los años conforme al avance tecnológico, y ante ello, se ha desarrollado una necesidad de implementar “medidas preventivas” como acción de control de riesgos en las relaciones financi...
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Junio 26, 2022
Según los lineamientos de la normativa paraguaya, el cimiento del modelo de conducta (tipo legal) que hemos de analizar, se encuentra concatenado a términos del derecho civil que deducen una acción dentro del régimen financiero, resultando como un cons...
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Junio 12, 2022
El tipo legal de “promoción fraudulenta de inversiones” ha sido adecuado a las realidades del régimen económico y conforme a las diversas relaciones financieras dentro de acciones bursátiles. Asimismo, los lineamientos estratégicos del estado paraguayo...
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Junio 05, 2022
Cuando nos referimos a la lesión de confianza, primeramente debemos precisar los parámetros objetivos que se advierten desde la norma, para la construcción como modelo tipo legal. Es que en materia penal económica ha ocupado un despliegue radical por e...
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Mayo 29, 2022
El sistema internacional viene recomendando parámetros de control ante la propagación de los delitos económicos-financieros, y ante ello, se identifica la instauración de una unidad especializada para revelar operaciones fraudulentas, y evitar transacc...
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Mayo 08, 2022
Ciertamente, los recaudos pertinentes en cuanto a la lucha contra la corrupción ocupan su importancia desde el ámbito nacional e internacional, y por tanto, la normativización va estableciendo los parámetros regulatorios conforme se va generando un mej...
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Mayo 01, 2022
Resulta elocuente que, ante los sucesos financieros transnacionales que determinaron la promulgación de leyes especiales en protección al orden económico, se precisen articular los parámetros de la especialidad, y con ello, seguir cumpliendo con las re...
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Abril 24, 2022
Hacia una responsabilidad penal de las personas jurídicas-sociedad de riesgo - Económico - ABC Color
Sumario. En las siguientes líneas, nos abocaremos a debatir conforme a los lineamientos internacionales que describen la situación legal de las personas jurídicas a partir de un sistema de responsabilidad penal aplicable a las corporaciones/empresas. E...
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Abril 10, 2022
Sumario. En vista a la criminalización de modelos de conductas que motivan el despliegue de mecanismos normativos, y la aplicación de herramientas de prevención a partir de diferentes sujetos obligados, es que, pretendemos describir de manera general l...
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Abril 03, 2022
Sumario. Estaremos exponiendo consideraciones sobre la implicancia actual del instituto del comiso dentro del ordenamiento penal paraguayo. Ello, en vista de la importancia que ha ocupado en la serie de fácticos relacionados a hechos antijurídicos que ...
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Marzo 27, 2022
Sumario. Ciertamente, la corrupción es el tema de discusión actual, que resulta en un componente social de alcance transnacional. La corrupción no se limita en su tinte político de actos deshonestos por parte de un funcionario público. Es que, el mundo...
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Marzo 20, 2022