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Más contexto alrededor de cbi antilavado.
La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar...
CBI Antilavado exigirá a USAID documentos sobre financiamiento en Paraguay La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado solicitará a USAID la remisión de toda la documentación sobre los fondos otorgados a las ONG en Paraguay. Por ABC Color 2...
Tras un largo debate, durante la segunda sesión extraordinaria, el plenario de la Cámara de Senadores aprobó la prórroga, por 60 días más, de la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado y delitos conexos. Proyecto de Resolución “Que prorroga e...
ASUNCIÓN- La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos, presidida por el senador Dionisio Amarilla, convoca a una reunión que tendrá lugar hoy jueves a las 10:00 en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores....
El senador Dionisio Amarilla, que preside la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, convoca a sus pares miembros de esta mesa de trabajo a una nueva reunión que se llevará a cabo este jueves 3 de octubre desde las...
“Lalo” Gomes: “Bachi” escuchó el informe de la CBI y recibió informes de Seprelad Videos de la última sesión de la CBI Antilavado muestran que “Bachi” Núñez estuvo presente por una hora escuchando el informe y que recibió la documentación de Seprelad d...
Horacio Cartes debe declarar por escrito a la CBI Antilavado, según “Bachi” Núñez Para el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), su líder, el declarado por EEUU “significativamente corrupto” expresidente Horacio Cartes debe declarar ante la Co...
Querey elude hablar sobre posible dupla con Euclides Acevedo De momento, el senador Jorge Querey aún no afirma que él estaría acompañando al presidenciable Euclides Acevedo en su chapa presidencial; Por 22 de agosto de 2022 - 11:35 Consultado reiterada...
Seprelad con “optimismo” a los resultados de Gafilat que serán entregados en septiembre Según Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la institución se mantiene con mucha confianza a lo traba...
