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Preparan audiencia para “cerebro” del caso Forex | La Nación
Ciudad del Este. Agencia Regional. Para el 13 de setiembre quedó fijada la audiencia preliminar de Felipe Ramón Duarte, considerado por los fiscales investigadores como uno de los “cerebros” del esquema de lavado de dinero conocido judicialmente como e... [Leer más]

Septiembre 04, 2016
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Sale 1ª pena por lavado de dinero | La Nación
Un Tribunal Colegiado de Sentencia condenó a los tres primeros acusados del caso Forex, esquema que remesó más de 600 millones de dólares al extranjero a través de empresas llamadas de “maletín”, utilizando diversas entidades bancarias. Fueron hallados... [Leer más]

Septiembre 03, 2016