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El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, indicó que durante el martes recibió una carta rogatoria por parte de un juez brasileño, a fin de notificar a los paraguayos que están vinculados en el caso Lava Jato, uno de ellos es el ex president...
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y el mafioso, Lucas Mereles, dueño de Cambios Yrendague, y prófugo de la Justicia del Brasil, serían socios según fuentes de la propia institución municipal. Mereles, realiza millonarias transferencias pa...
Miguel Prieto, en el avión del mafioso Lucas Mereles. Miguel Prieto y comitiva pasajeros en el avión de Lucas Mereles. El intendente Prieto viajo a Asunción el miércoles 6 de mayo en un avión con matrícula ZP-BDD, que es propiedad de Lucas Mereles, el ...
Las casas de cambios señaladas como ser epicentro de las operaciones en negro de lavado de dinero siguen operando ante la tremenda desidia del Banco Central del Paraguay. Casas de cambios como Fe Cambios, Yrendague, Safira, Uniexpress, Zafra, entre otr...
La fiscal de Delitos Económicos Liliana Alcaraz citó para el próximo 13 de enero a Lucas Lucio Mereles Paredes, director presidente de Cambios Yrendague. Fue entonces la primera vez que aparecía el nombre de la empresa Yrendague Cambios SA, vinculada a...
Llaman a declarar a director de Yrendague Cambios La fiscal de Delitos Económicos Liliana Alcaraz citó para el próximo 13 de enero a Lucas Lucio Mereles Paredes, director presidente de Cambios Yrendague en el marco de la investigación sobre lavado de d...
El empresario Antonio Joaquim da Mota declaró ante la Policía de Ponta Porã que no solo ocultó a Dario Messer, sino también USD 232.000 que tenían que ser entregados en pequeñas cantidades a Myra de Oliveira Athayde, novia del cambista, informó el medi...
El ex presidente cerró el 2019 con un panorama complicado: Sus abogados lograron levantar una orden de detención en Brasil, pero la Fiscalía ya pidió formalmente que el político sea condenado. Sin embargo, el pasado 19 de diciembre el Ministerio Públic...
Sin embargo, el pasado 19 de diciembre el Ministerio Público Federal de Brasil presentó formalmente en un juzgado de Río de Janeiro una denuncia contra Cartes, Messer y otras 17 personas, en la cual solicita que todos ellos sean condenados y detalla la...
El operativo Patrón se desprende del conocido caso Lava Jato y tiene entre sus principales investigados al ex presidente de la República Horacio Cartes y a la novia de Messer, Myra de Oliveira También puede leer: Empresario sale al paso de investigació...
En su edición de la fecha, el diario capitalino Última Hora a través de su edición digital da cuenta que el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil negó este viernes levantar el pedido de prisión contra el empresario local Felipe Cogorno, en el marco de...
Según informe de Campo Grande News, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil negó ayer levantar el pedido de prisión contra Cogorno, en el marco de la investigación por supuesto apoyo financiero a Darío Messer, que saltó a la opinión pública dos meses...
El empresario y directivo de Shopping China, Felipe Cogorno, promovió a través de su defensa un hábeas corpus para levantar el pedido de prisión que pesa en su contra, por supuestamente haber ayudado a ocultar dinero que posteriormente fue entregado al...
Andrés Colmán Gutiérrez @andrescolman El dato es relativamente nuevo: “El avión (de Darío Messer) quedaba guardado en el hangar de Jorge Cartes, hermano de Horacio Cartes, cerca del aeropuerto internacional de Asunción”. El que lo cuenta es Dan Wolf Me...
Para los investigadores del Brasil, Horacio Cartes aparentemente estuvo en comunicación, promovió, constituyó, financió e integró personalmente la organización criminal dirigida por Dario Messer, considerado el cambista de los cambistas en el caso Lava...
La Justicia de Brasil imputó formalmente a Horacio Cartes, Dario Messer y otras 17 personas, entre las que se encuentra la hija del ex senador oviedista José Bóbeda, María Leticia Bóbeda Andrada. Vínculo entre Cartes y Messer El vínculo entre Horacio C...
Las intervenciones del Ministerio Publico a las casas de cambios Yrendague, propiedad de Lucas Mereles; En relación a los procedimientos en la casa de cambios el Ministerio Público informó: Los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Francisco C...
La determinación se toma a casi un mes del pedido de prisión contra Cartes por parte de un juez brasileño, por su implicancia en el caso Messer, y en el marco de una investigación denominada Patrón, término con el que Messer llamaba al ex mandatario. C...
Esta mañana el fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada en Delitos Financieros y Anticorrupción, se constituyó en las dependencias de la casa de cambios Yrendague en prosecución de las averiguaciones enmarcadas en la investigación abierta por el M...
Nacionales Hace 15 minutos Allanan casas de cambios en busca de evidencias en el caso Darío Messer Una comitiva de agentes fiscales realizó este viernes una serie de allanamientos en cuatro casas de cambio, tanto en Asunción como en Ciudad del Este. Lo...
Nota relacionada: Operativo Patrón: Fiscalía abre investigación contra Cartes y otros implicados La Fiscalía dispuso la apertura de una investigación contra Horacio Cartes por supuesta asociación criminal, frustración a la persecución penal, tráfico de...
Agentes fiscales y de la Policía Nacional allanaron el local de Fe Cambios, sobre la calle Palma, en Asunción, y de Cambios Yrendague S.A., en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, durante la mañana de este viernes.
El Ministerio Público de Brasil involucra a la novia y a los suegros del cambista Dario Messer en el envío ilegal de USD 500.000, que supuestamente facilitó el ex presidente Horacio Cartes mientras el brasileño se encontraba prófugo. La Fiscalía de Bra...
La Fiscalía de Brasil sostiene que Dario Messer recibió supuestamente USD 500.000 del ex presidente Horacio Cartes, mientras se encontraba prófugo de la Justicia paraguaya y del vecino país. Lea más: Cartes, abogada de Messer y otros paraguayos en la m...
La oficina central de la Interpol, ubicada en Lyon, Francia, ya recibió la petición de detención de la Justicia brasileña para levantar la difusión roja contra el ex presidente paraguayo Horacio Cartes, quien supuestamente ayudó en la clandestinidad a ...
La Policía Federal brasileña (PF) explicó en un comunicado, que la “Operación Patrón” tuvo la finalidad de “reprimir los crímenes de lavado de dinero y formación de organización criminal, cometidos por el núcleo que continuó prácticas criminales para a...
Quiñónez es pasible de juicio político por mal desempeño, afirma senador La fiscala general Sandra Quiñónez es pasible de juicio político por mal desempeño de funciones sobre la no investigación del lavado de dinero, dijo ayer el senador Jorge Querey (...
Fé Cambios S.A., cuyo dueño es Edgar Ceferino Aranda Franco, es la más comprometida con el esquema de lavado de dinero en la frontera con el Brasil. Pero lo que mas sorprende es la completa desidia del Ministerio Público y del Banco Central del Paragua...
Al asumir su cargo el 8 de marzo de 2018, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, anunció que no perdonaría ningún acto de corrupción y que el Ministerio Público recuperaría su credibilidad. En cuanto al lavado de activos, es de señalar que la ...
Según la justicia brasileña, la novia de Messer, MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE, su madre y su padrastro eran los brazos largos del doleiro. Según los brasileños, pertenece al entorno político de Messer y fue quien lo escondió en su moderno establecimiento e...
Brasil pide prisión de Cartes tras el Operativo “Patrón” Patrón, el nombre que daba Darío Messer a Horacio Cartes, es el código del operativo de Lava Jato que determinó que un juez brasileño ordenara ayer la prisión del expresidente paraguayo. El juez ...
En Brasil fue ordenada prisión preventiva para el expresidente de la República Horacio Cartes con relación al caso Lava Jato. “Entiendo que el jefe de Interpol de Paraguay argumentó que todavía no recibió aún nada, ninguna notificación, ningún pedido, ...
Alumnos temen que universidad sea afectada por caso Messer Alumnos de la sede de la Universidad UNIDA en Ciudad del Este temen que la casa de estudio sea afectada en el marco de la investigación del Caso Messer por lavado de dinero, atendiendo que corr...
La casa de cambios Yrendague y su propietario Lucas Mereles, participó del esquema de lavado de dinero desmantelado por la Receita Federal y la Policía Federal el martes 3 de setiembre de 2019 durante la operación “Harpia”. Los fiscales de la Receita F...
El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) en el caso de presunto lavado de dinero que involucra el empresario brasileño Darío Messer, actualmente prófugo de la justicia, detalla el esquema con el que operaba, sus vínculos comerci...
sobre el narcotráfico y el lavado en Paraguay señala que las actividades criminales son facilitadas por la corrupción, la impunidad legal, la falta del control del espacio aéreo y de recursos a fiscales y policías al control de drogas. También habla de...
El presidente de la empresa Cambios Yrendague, Lucas Mereles, negó este lunes que las operaciones que realizó el cambista Dario Messer en su firma fueran ilícitas, en su comparecencia ante la comisión del Congreso de Paraguay que investiga las operacio...
Lucas Mereles, presidente de la casa de cambios Yrendague, sostuvo que esta entidad solo realizó dos operaciones con Darío Messer, quien tiene estrechos vínculos con el expresidente Horacio Cartes y es buscado internacionalmente por lavado de dinero. E...
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) acerca del lavado de dinero y otros delitos atribuidos a Darío Messer y asociados, convocó para hoy, a las 10.30, al ex presidente Horacio Cartes, con el propósito de que brinde datos del prófugo de la Justi...
Cartes es convocado nuevamente Debe declarar ante Comisión Bicameral En Mar 13, 2019 Ayer se realizó la primera sesión de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos, atribuidos al caso del empresario Darío Messer;
Descargar el Audio El senador Jorge Querey, habló sobre la convocatoria del expresidente Horacio Cartes y Lucas Mereles, propietario de Cambios Yrendague, quienes deberán declarar ante la Comisión Bicameral que investiga el caso Messer.
“Ya emití mi criterio. “Cada uno es libre de ampararse en derechos que pueda tener”, alegó en torno a la negativa del ex mandatario de acudir a la comisión, y pedir preguntas por escrito. En cuanto al viaje que la comisión tiene previsto hacer a Brasil...
11 de Marzo de 2019 18:04 Comisión Messer volverá a convocar a Cartes El senador Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Bicameral que investiga el caso de Darío Messer, habló respecto a las convocatorias a audiencias para el expresidente Horacio ...
El senador Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Bicameral que investiga el caso de Dario Messer, habló respecto a las convocatorias a audiencias para el expresidente Horacio Cartes y el de Casa de Cambios Yrendague, para brindar testimonios en ...
Cambios Yrendague, la misma casa que movió dinero del caso Lava Jato para Darío Messer, fue la encargada de hacer circular al menos ocho millones de dólares para el esquema de empresas de los amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. M...
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En cumplimiento de la Ley 25.326 sobre Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos facilite serán incorporados a nuestros archivos informatizados. - En las comunicaciones con fines de publicidad directa, el banc...
Esta versión no fue confirmada por el fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero de Ciudad del Este, Óscar Fernando Delfino. Llamativamente, el dinero incautado fue depositado por disposición del fiscal Delfino en la casa de cambios Yrendagu...
Según un informe fiscal del Brasil es contundente en cuanto a la participación de Cambios Yrendague (matriz en CDE) en los giros en dólares y reales que realizó el prófugo Darío Messer desde el 2011. La sociedad de Yrendague tiene declarado un capital ...
Pese a que escribieron mal la palabra “Yrendague”, el informe fiscal brasileño es demoledor sobre el papel que cumplió Cambios Yrendague (matriz en CDE) en los giros en dólares y reales que el ahora prófugo Darío Messer realizó desde el 2011. La socied...
Posteriormente, la representante fiscal fue trasladada a la sede 1 del Ministerio Público y en su lugar fue reasignada la fiscal Claudia Morys, quien al percatarse que podía prescribir la causa realizó múltiples allanamientos en las empresas de fachada...
En ese interín, los delincuentes rodearon el blindado y llevaron todo lo que había adentro. Según el comisario Carlos Ozuna, director de la primera zona policial, los autores del atraco son personas que c...
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