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Noticias relacionadas con bega import.
Más contexto alrededor de bega import.
En el caso de las empresas Bega Import-Export y Vargos SA, las firmas siguen operando a pesar de contar con medidas cautelares que ya no están vigentes, las cuales fueron otorgadas por resoluciones de ministros que ya no integran la Corte Suprema de J...
Durante los últimos cinco años, unas ocho empresas que importan perfumes, cosméticos y productos capilares –gracias a amparos judiciales que les permiten importar productos evadiendo los procesos de control– ingresaron al país productos por valor de US...
La empresa Bega Import Export, administrada por la pareja Diógenes Martínez y Liz Martínez, con multimillonaria deuda al fisco, opera en el rubro de la importación de cosméticos en complicidad de los jefes de turno de la Aduana y mediante una resolució...
La empresa Bega Import Export, administrada por la pareja Diógenes Martínez y Liz Martínez, con multimillonaria deuda al fisco, opera en el rubro de la importación de cosméticos en complicidad de los jefes de turno de la Aduana y mediante una resolució...
La empresa Bega Import Export, administrada por la pareja Diógenes Martínez y Liz Martínez, con multimillonaria deuda al fisco, opera en el rubro de la importación de cosméticos en complicidad de los jefes de turno de la Aduana y mediante una resolució...
La empresa Bega Import-Export S.A., que adeuda al fisco casi G. Los directivos del banco estatal han dejado pasar por desapercibidos el historial de esta empresa “de maletín”, es decir, existiría cierta vinculación de los mismos con los directivos de l...
La empresa Bega Import-Export S.A., que adeuda al fisco casi G. Esta firma sigue activando en la importación de perfumes a gran escala, violando varias exigencias para el rubro, gracias a un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia durante la era...
Auda Angélica Fleitas. La profesional contable habría desviado 506.584.000 guaraníes, monto que le fue entregado por sus clientes Liz María Carolina Martínez y su esposo Diógenes Martínez para realizar el pago por una supuesta deuda de impuestos en la ...
La cuestionada pareja, conocida en el ámbito público como los “reyes del contrabando”, el despachante Diógenes Martínez y su cónyuge, abogada Liz Martínez, busca por todos los medios acallar la denuncia de la contadora Auda Fleitas. Sin embargo, el fis...
La misma fue denunciada por los denominados “reyes del contrabando”, el despachante aduanero Diógenes Martínez y su esposa, la abogada Liz Martínez, por los supuestos hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos, en junio de 2016....
Fortis Mayorista estaría comercializando productos ingresados de contrabando e incluso utilizando fraudulentamente el nombre de una importadora, denominada Bega Import-Export SA, cuyos representantes presentaron la denuncia ante el Ministerio Público. ...
En el marco de la investigación del ilícito, la fiscal Mónica Larroza requirió varios informes hasta que finalmente se pudo confirmar que los cheques fueron librados después de que la cuenta esté cancelada. Com...
La profesional contable habría desviado 506.584.000 guaraníes, monto que le fue entregado por sus clientes Liz María Carolina Martínez y su esposo Diógenes Martínez para realizar el pago por una supuesta deuda de impuestos en la Subsecretaría de ...
El abogado Derlys Martínez pidió ayer la desestimación de la denuncia que presentaron el periodista Héctor Guerin y su abogado Celso Espínola, en contra la empresaria Liz Martínez de Martínez y la firma Bega Import.- Export. S.A., se produjo una comuni...
La denuncia presentada por el periodista Héctor Guerin y el abogado Celso Espínola en contra de la empresaria Liz Martínez de Martínez, su esposo Diógenes Martínez, y la empresa Bega Import-Export. El “equipo” de Guerin quedó al descubierto media...
El “grupo” viene operando desde hace años, al decir del abogado Celso Espínola, quien sería una especie de “recaudador”, de acuerdo con los datos. Se escucha además decir al profesional del foro que hay una lista de empresas a las que “van caer”,...
Pero me pregunto si yo como fiscal sufro esta campaña de desprestigio y presento una querella, quién va a ser el juez que va a atender la causa y que va a pasar a recibir toda la artillería”, dijo ayer la fiscal Liz Carolina Alfonzo. Tanto Héctor...
El “equipo” del periodista Héctor Guerin presiona a la fiscal Liz Carolina Alfonso para que impute a Liz Martínez de Martínez, a su esposo Diógenes Martínez y a los responsables de la firma Bega Import-Export S.A. CIUDAD DEL ESTE.- El periodista ...
Lo hizo a la empresaria Liz Martínez de Martínez, a quien antes le extorsionaron para no presentar una denuncia en su contra y que se revela en un audio que se viralizó en las redes sociales. Derlis Martínez dijo que el abogado Celso Espínola concretó ...
Una conversación telefónica entre el abogado Celso Espínola (quien reconoció haber mantenido la comunicación) y la importadora Liz Martínez de Martínez, que recorre las redes sociales, revela un supuesto plan de extorsión. Es atribuida al abogado...
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió en su sesión ordinaria de ayer encausar a los magistrados Penal de Garantías de capital, Rubén Ayala Brun, y a la jueza en lo Civil y Comercial de San Lorenzo, Blanca Rojas, ambos por mal desemp...
Por resolución N° 373, el fiscal adjunto Alejo Vera reasignó provisoriamente el caso de la contadora denunciada por supuesta estafa a la unidad N° 1, a cargo de Juliana Giménez. Según los documentos de la carpeta fiscal, la contadora recibió la millona...
Según documentos de la carpeta fiscal, la contadora recibió la millonaria suma para abonar al fisco en concepto de tributos de las empresas Bega Import-Export y Mart & Sin embargo, la profesional contable f...
Según documentos de la carpeta fiscal, la contadora recibió la millonaria suma para abonar al fisco en concepto de tributos de las empresas Bega Import-Export y Mart & Sin embargo, la profesional contable f...
La contadora Auda Angélica Fleitas de Giménez, quien montó un esquema para falsificar documentos públicos y privados a fin de perpetrar una estafa de 506 millones de guaraníes en perjuicio de dos empresas del Alto Paraná, finalmente fue detenida ...
La contadora Auda Angélica Fleitas de Giménez, imputada por falsificar documentos y por estafa, desde la clandestinidad recusó por “manifiesta imparcialidad” a la fiscal Estela Mary Ramírez. La investigación del caso estaba a cargo de la fiscal Estela ...
Sin embargo, la profesional contable supuestamente falsificó boletas de pagos de la Subsecretaría de Tributación para entregar a sus entonces clientes, y de esa manera se habría apoderado del dinero.
La contadora Auda Angélica Fleitas fue detenida por agentes del Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional. La fiscala Juliana Giménez encabezó el procedimiento policial que logró la detención de la contadora Auda Angélica Fleitas, a...
La contadora Auda Angélica Fleitas de Giménez, imputada por falsificar documentos y por estafa, desde la clandestinidad recusó por “manifiesta imparcialidad” a la fiscal Estela Mary Ramírez. La investigación del caso estaba a cargo de la fiscal Estela ...
Sin embargo, la profesional contable supuestamente falsificó boletas de pagos de la Subsecretaría de Tributación para entregar a sus entonces clientes, y de esa manera se habría apoderado del dinero.
CIUDAD DEL ESTE.- La abogada Lourdes Fretes presentó ayer una recusación contra la fiscal Estela Ramírez, en representación de la contadora Auda Fleitas de Giménez, quien fue imputada por la citada representante del Ministerio Público por falsifi...
No se descarta que se imparta su captura internacional, atendiendo a que existe la presunción de que la misma se fugó del país. La misma falsificó documentos privados y públicos para concretar una estafa de 506 millones de guaraníes, de acuerdo c...
Atendiendo con los antecedentes que obran en poder de la Fiscalía, la mencionada contadora montó todo un esquema para falsificar documentos públicos y privados y así perpetrar una ...
Funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) podrían estar involucrados en el esquema montado por la contadora Auda Angélica Fleitas de Giménez para estafar a sus clientes. En el escrito presentado en el Ministerio Público, se ...
La contadora Auda Angélica Fleitas de Giménez, de la firma AF Consultora, montó todo un esquema para estafar a sus clientes, falsificando documentos públicos y privados. La fiscal de la unidad penal número 11, Estela Mary Ramírez Medina, pidió ay...
La sospechada se habría quedado con 506.584.000 guaraníes, monto entregado por sus clientes Liz María Carolina Martínez y su esposo Diógenes Martínez para el pago de una supuesta deuda por impuestos en la Subsecretaría de Estado de Tributación (S...
La misma fraguó boletas de pagos de Tributación para apoderarse de una suma superior a los 500 millones de guaraníes. El procesamiento de la profesional fue solicitado por la fiscal, Estela Mary Ramírez Medina, de la Unidad Penal 11 de la Fiscalí...
