édgar alonso montiel

Ahora CDE

Conexiones del esquema de lavado de dinero de Cambios UNIQUE

Las autoridades estadounidenses están dando a conocer las conexiones de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en Ciudad del Este a través de Cambios Unique. El principal operador Nader Mohamad Farhat, detenido en 2018, fue extraditado a EE.UU... [Leer más]

Agosto 18, 2021

Diario UltimaHora

Libanés recurre nuevamente a la Corte ante su extradición

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Junio 10, 2019

Diario UltimaHora

Denuncian que agentes de la DEA hurtaron en allanamiento

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Abril 03, 2019

Diario UltimaHora

Libanés Farhat acude a la Corte para no ser extraditado a EEUU

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Marzo 10, 2019

Diario ABC

Accionan contra fallos que ordenan extradición - Edicion Impresa - ABC Color

El abogado Édgar Alonso Montiel planteó una acción de inconstitucionalidad, en nombre de su cliente Nader Mohamad Farhat, contra resoluciones de primera y segunda instancias que admiten su extradición a los Estados Unidos. [Leer más]

Marzo 08, 2019 Judiciales

Diario UltimaHora

Abogado de Farhat denuncia persecución contra su cliente

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Febrero 18, 2019

Diario UltimaHora

No investigarán a Farhat y el dinero sería decomisado

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Febrero 16, 2019

Diario ABC

Prisión en la Agrupación para libanés requerido por los Estados Unidos - Edicion Impresa - ABC Color

El juez José Agustín Delmás decretó ayer la prisión del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, en una audiencia de identificación realizada en la mañana de ayer. El extranjero es requerido por la justicia de los Estados Unidos por conspiración para co... [Leer más]

Mayo 23, 2018 Judiciales