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Las autoridades estadounidenses están dando a conocer las conexiones de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en Ciudad del Este a través de Cambios Unique. El principal operador Nader Mohamad Farhat, detenido en 2018, fue extraditado a EE.UU...
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Agosto 18, 2021
La justicia concretó ayer la extradición del libanés Nader Mohamad Farhat, requerido en los Estados Unidos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico. Agentes estadounidenses de la DEA, US. Marshalls y Homeland Security lo llevaron en ...
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Junio 21, 2019
Judiciales
Nader Mohamad Farhat será extraditado a los Estados Unidos en el transcurso de esta mañana. El traslado se inició con un fuerte acompañamiento policial cerca de las 5:50 y será entregado a la justicia de dicho país tras los trámites de rigor.
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Junio 20, 2019
Nacionales
El Tribunal de Apelación, 4ª sala, ratificó ayer la sentencia por la cual el juez José Agustín Delmás ordenó la extradición del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat a los Estados Unidos, en un proceso por lavado de dinero.
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Febrero 21, 2019
Judiciales
El libanés Nader Mohamad Farhat (43), presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este, recurrió ayer al Congreso para tratar de evitar su extradición a los EE.UU. Farhat es de origen chiita y está recluido en la Agrupa...
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Enero 22, 2019
Politica
Nader Mohamad Farhat es requerido por la justicia de los EEUU por supuestamente lavar dinero, producto del narcotráfico.
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Noviembre 29, 2018
Judiciales
Mahmoud Ali Barakat fue extraditado esta madrugada rumbo a los Estados Unidos. Se lo investiga por supuestos delitos de lavado de dinero del narcotráfico.
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Noviembre 16, 2018
En conferencia de prensa, autoridades del Ministerio Público señalaron que la banda que cayó ayer en Ciudad del Este, lavaba dinero y lo enviaba a varios continentes. Hablan de sumas periódicas de entre US$ 250 mil y 1.400.000, enviadas a Europa, Asia ...
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Mayo 18, 2018
Dos personas fueron detenidas y además se incautaron US$ 1.300.000 al igual que documentos y equipos informáticos en los diversos operativos que se ejecutaron esta mañana en Ciudad del Este.
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Mayo 17, 2018