Diego Marcet, director jurídico de Seprelad, indicó que no puede hablar sobre casos puntuales como el cargamento de cigarrillo que fue liberado ni confirmar si realizaron o no el control sobre el origen del dinero del comprador, debido a la reserva legal. Sin embargo, señaló que los tabacaleros siguen sin ser sujetos obligados de control directo y que los trabajos se hacen solo a través del sistema de alerta de operaciones sospechosas que debe activar la Aduanas.
Marcet confirmó nuevamente esta mañana que los empresarios que trabajan con cigarrillos siguen sin ser sujetos obligados de control como sí lo son las casas de cambios, los bancos o importadores de vehículos, por ejemplo.
Fue consultado con respecto a la liberación puntual de un cargamento incautado hace un año en Salto del Guairá y si realizaron el control pertinente para determinar el origen del dinero de la persona que se presentó como propietaria del 60% de las 20.000 cajetillas. Al respecto, indicó que si la compra se realizó a través del sistema financiero “desde luego que debe tener los controles”.
Sin embargo, aclaró que Seprelad no trabaja por el contrabando sino por el lavado de dinero, a pesar de que admitió que el contrabando es un delito precedente del lavado. “Con respecto a un procedimiento en Aduanas, por supuesto no nos metemos porque Aduanas es una entidad autónoma”, señaló.
En cuanto a la importación y exportación en general, resaltó que teniendo en cuenta la resolución 56/19, existen varias pautas relacionadas al control financiero de todo el proceso de transferencia bancaria. Agregó que Aduanas debe realizar el control primario y trabajar bajo el sistema de alerta de operaciones sospechosas.
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