Tabacaleros siguen sin ser controlados directamente por Seprelad - Nacionales - ABC Color

Tabacaleros siguen sin ser controlados directamente por Seprelad Diego Marcet, director jurídico de Seprelad, indicó que no puede hablar sobre casos puntuales como el cargamento de cigarrillo que fue liberado ni confirmar si realizaron o no el control sobre el origen del dinero del comprador, debido a la reserva legal. Sin embargo, señaló que los tabacaleros siguen sin ser sujetos obligados de control directo, y que los trabajos se hacen solo a través del sistema de alerta de operaciones sospechosas que debe activar la Aduanas. “Con respecto a un procedimiento en Aduanas, por supuesto no nos metemos porque Aduanas es una entidad autónoma”, señaló. Agregó que Aduanas debe realizar el control primario y trabajar bajo el sistema de alerta de operaciones sospechosas. ...[Leer más]