Diego Marcet, director jurídico de Seprelad, indicó que no puede hablar sobre casos puntuales como el cargamento de cigarrillo que fue liberado ni confirmar si realizaron o no el control sobre el origen del dinero del comprador, debido a la reserva legal. Sin embargo, señaló que los tabacaleros siguen sin ser sujetos obligados de control directo, y que los trabajos se hacen solo a través del sistema de alerta de operaciones sospechosas que debe activar la Aduanas.
Tabacaleros siguen sin ser controlados directamente por Seprelad
Marcet nuevamente esta mañana confirmó que los empresarios que trabajan con cigarrillos siguen sin ser sujetos obligados de control como sí lo son las casas de cambios, los bancos o importadores de vehículos, por ejemplo.
Fue consultado con respecto a la liberación puntual de un cargamento incautado hace un año en Salto del Guairá y si realizaron el control pertinente para determinar el origen del dinero de la persona que se presentó como propietaria del 60% de las 20.000 cajetillas. Al respecto, indicó que si la compra se realizó a través del sistema financiero “desde luego que debe tener los controles”.
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