Holger Insfrán, Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), fue consultado sobre las derivaciones de la imputación que pesa sobre un directivo del Banco Zeta y un accionista de la entidad, en el marco de las investigaciones realizadas por los nexos entre Lalo Gomes, su presunción por supuesto lavado de activos y operaciones […]
Holger Insfrán, Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), fue consultado sobre las derivaciones de la imputación que pesa sobre un directivo del Banco Zeta y un accionista de la entidad, en el marco de las investigaciones realizadas por los nexos entre Lalo Gomes, su presunción por supuesto lavado de activos y operaciones sospechosas.
Sostuvo que la superintendencia no tiene por objetivo juzgar si los clientes de entidades financieras realizan o no lavado de dinero, solo puede supervisar la aplicación por parte de las entidades, de mecanismos de regulación para prever el lavado o financiamiento de terrorismo que emite la SEPRELAD.
“Nos remitimos a pronunciarnos sobre posibles debilidades en el sistema de prevención y como mucho decidir sanciones en el ámbito administrativo, previo sumario, ya la cuestión penal corre en otro ámbito“, añadió.
Por otro lado, el superintendente fue consultado como se encuentra en el sistema bancario en general y respondió que está muy solvente y goza de buena salud, con indicadores más que auspiciosos.
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