“No es toda la plata que Messer movió, él tenía cuentas en varios bancos, él movió mucho más dinero. De esos 80 millones, la Unidad Jurídica llegó a detectar de que hubo 33 millones de dólares que no tenía ninguna justificación, los otros sí tenían facturas que demostraban, pero igual se presume que era de […]
“Son más de USD 80 millones lo que Messer llegó a mover a través del BNF”, sostiene periodista
Esta semana el BNF anunció que el BCP abrió un sumario administrativo para verificar operaciones realizadas y para esclarecer si hubo o no infracciones en los mecanismos de prevención contra el lavado de dinero, se presume que estaría vinculado a Dario Messer, a pesar que desde el Banco dijeron que no se vincula “a un cliente en particular”. El periodista del ámbito económico, Samuel Acosta explicó que en un informe emitido se critica al BNF que los reportes de operaciones sospechosas solo mostraban dónde fue a parar el dinero y aseguró que “son más de USD 80 millones lo que Messer llegó a...
“No es toda la plata que Messer movió, él tenía cuentas en varios bancos, él movió mucho más dinero. De esos 80 millones, la Unidad Jurídica llegó a detectar de que hubo 33 millones de dólares que no tenía ninguna justificación, los otros sí tenían facturas que demostraban, pero igual se presume que era de pantalla”, indicó el comunicador.
Se detectó que las empresas de Messer operaban sin patente comercial, no se inscribieron ante Seprelad, Darío ni siquiera dio datos de su conyugue y hasta tenía resistencia para actualizar los datos de su domicilio particular, aun así, el #BNF le aumentó los límites para operar. pic.twitter.com/YBO2kK0KyG
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