Sigue el sumario al BNF

El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que prosigue el sumario que realiza el Banco Central del Paraguay (BCP) a la banca pública. Cabe recordar que el BCP abrió un sumario administrativo al BNF con el fin de investigar aparentes fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero que se evidenciaron en operaciones entre 2011 y 2018, años en que el banco estatal tuvo entre sus clientes al cambista brasileño Darío Messer. «Son operaciones muy antiguas y casi todos los que estamos en el banco hoy no estuvimos en esa época, tuvimos que hacer unas revisiones internas generales para entender y poder defendernos como institución de este sumario, en esa instancia estamos ahora y llevará su proceso», sostuvo. ...[Leer más]