Seprelad recibió 4.638 reportes de enero hasta mayo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió un total de 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de enero a mayo de este año, según informó Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico. “El Paraguay ha avanzado en el último año en materia de gestión estratégica y ha desarrollado reportes automáticos que permiten contar con datos actualizados que consideran factores geográficos, montos, cantidad, y calidad de los datos remitidos por los sujetos obligados y los ha dispuesto para la gestión operativa a través de la gestión del riesgo, para la atención prioritaria de potenciales casos de los hechos señalados”, indicaron. ...[Leer más]