El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) enviará en marzo próximo a sus evaluadores, que estudiarán la lucha que mantiene nuestro país contra el terrorismo y el lavado de activos, informó el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui. El año pasado, el Congreso había aprobado […]
El año pasado, el Congreso había aprobado un paquete de 12 leyes remitidas por el Ejecutivo a fin de adecuar nuestro marco jurídico a las exigencias de Gafilat, para así evitar que Paraguay ingrese a la zona gris, de los países que no muestran esfuerzo en la lucha contra el crimen organizado.
Según Arregui, los evaluadores llegarán en dos meses, pero los resultados de su trabajo se conocerán recién en diciembre próximo y mencionó las graves consecuencias que podría tener para nuestro país no pasar el examen que exige la organización.
“Si no pasamos el examen, las consecuencias serán graves, afectará a nuestro sistema financiero, a ese grado de inversión del que tanto queremos llegar”, aseguró.
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