Seprelad informó que evaluadores de Gafilat llegan en marzo al país para analizar la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) enviará en marzo próximo a sus evaluadores, que estudiarán la lucha que mantiene nuestro país contra el terrorismo y el lavado de activos, informó el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui. ...[Leer más]

seprelad gafilat financiera latinoamérica arregui adn— carlos arregui

* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Enero 07, 2021

La Nación / ¿Por qué Uruguay es caro?

Un vendedor ambulante muestra billetes uruguayos en un mercado callejero de Montevideo. [Leer más]

Abril 25, 2024 Internacionales

Diario HOY | Quién es la modelo de 60 años que competirá por ser la nueva Miss Universo Argentina

Abogada y periodista, la mujer fue elegida como Miss Buenos Aires 2024. [Leer más]

Abril 24, 2024 Internacionales

La Nación / Joan Manuel Serrat gana el Premio Asturias

El artista catalán de 80 años fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Foto: AFP [Leer más]

Abril 24, 2024

Organizaciones de la Sociedad Civil brindan recomendaciones para combatir la corrupción - Política - ABC Color

Las Organizaciones de la Sociedad Civil paraguaya brindaron al Poder Ejecutivo una serie de recomendaciones y contribuciones a la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción con la intención de reiterar también que combatir la corrupción requiere “u... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario UltimaHora

“Peña debe atender el problema del dinero ilícito, que impide inversiones”

La influencia de grupos criminales y la corrupción hacen que el país no pueda explotar su capacidad de atraer capital, según Evan Ellis. En cuanto a los mercados, se mostró contrario a una relación con China. [Leer más]

Abril 23, 2024

Diario La Nación

La Nación / Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes

El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la ... [Leer más]

Abril 23, 2024

Diario ABC

Sugestiva omisión de datos sobre los fiscales que debían investigar a HC - Política - ABC Color

Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario HOY

Diario HOY | Karol G a punto de agotar las entradas para su show en Asunción

La cantante colombiana Karol G se presentará el próximo 2 de mayo, en el Estadio La Nueva Olla, de Asunción. El show “Mañana Será Bonito Latam Tour”, que será en suelo guaraní, ya tiene varios sectores agotados; las entradas que restan están a la venta... [Leer más]

Abril 22, 2024 Espectaculos

Diario UltimaHora

Deadpool & Wolverine, nuevo tráiler de la esperada unión entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman

Marvel Studios publicó un nuevo adelanto de la esperada película Deadpool & Wolverine, donde da una pista de cómo se unen ambos personajes. [Leer más]

Abril 22, 2024

Diario La Nación

La Nación / Diez fechas claves de la operación “garrote” orquestada desde Seprelad contra Cartes

El operativo de montaje y filtración de información confidencial desde la Seprelad arrancó en el mes de diciembre de 2021 con una reunión clave entre funcionarios de la Seprelad y una oscura personaje del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la ... [Leer más]

Abril 22, 2024