La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), puso en vigencia la resolución 248/20 “dirigida a casas de cambio”. La resolución obliga a justificar el origen de dinero a partir de mil dólares, a todo ciudadano que utilice el servicio de una casa de cambio. “Se tiene que conocer al cliente”, justifica […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), puso en vigencia la resolución 248/20 “dirigida a casas de cambio”. La resolución obliga a justificar el origen de dinero a partir de mil dólares, a todo ciudadano que utilice el servicio de una casa de cambio. “Se tiene que conocer al cliente”, justifica Seprelad. En la calle, ningún cambista pide nada
El 5 de noviembre último, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dio a conocer la resolución número 248/20 que establece un reglamento de prevención de lavado, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos “dirigido a las casas de cambios sujetas a la supervisión del Banco Central del Paraguay”.
El abogado Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, sostiene que la resolución 248 tiene como objetivo “fortalecer la protección del sistema bancario”. “Es una norma preventiva que tiene como finalidad conocer al cliente que opera con las casas de cambio”, dijo.
Según explicó el abogado Marcet, “el cambio de divisas es parte de un esquema de lavado de dinero. A mayor riesgo, se tienen mayores exigencias. Por eso insistimos en que se tiene que conocer al cliente”.
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