En las últimas dos semanas, nuevamente el tema de los juegos clandestinos estuvo como protagonista de investigaciones del Ministerio Público. Un experto considera que estos juegos clandestinos podrían tener un precedente de lavado de dinero. “Al haber evasión impositiva, lo cual es tipificado como un delito precedente al lavado, se puede hablar de lavado de dinero. De acuerdo con el abogado, hay muchas empresas que operan de manera ilegal, ya sea en los juegos de azar, las apuestas deportivas, las quinielas y las máquinas tragamonedas. También el ex concejal Yamil Esgaib, propietario de dos casas de apuestas deportivas en Ciudad del Este, fue imputado por infracción a la ley para la explotación de los juegos de azar.
En las últimas dos semanas, nuevamente el tema de los juegos clandestinos estuvo como protagonista de investigaciones del Ministerio Público. Tres empresarios fueron procesados por explotación ilegal con apuestas deportivas. Además, un político fue procesado por supuestamente infringir la ley para operar con juegos de azar. Un experto considera que estos juegos clandestinos podrían tener un precedente de lavado de dinero.
El abogado Carlos Sacco, defensor de la firma Daruma Sam (Apostala), explicó que, en torno a los juegos clandestinos, específicamente el ámbito de tragamonedas, se podría hablar que hay detrás lavado de dinero, si existe evasión impositiva. “Al haber evasión impositiva, lo cual es tipificado como un delito precedente al lavado, se puede hablar de lavado de dinero. Hay que ver dónde va esa plata, porque toda evasión es precedente a un lavado”, detalló Sacco. Habló de que el problema principal, es que se dan estos casos, porque no existe la trazabilidad, ya que los bancos muchas veces no...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
