En las últimas dos semanas, nuevamente el tema de los juegos clandestinos estuvo como protagonista de investigaciones del Ministerio Público. Tres empresarios fueron procesados por explotación ilegal con apuestas deportivas. Además, un político fue procesado por supuestamente infringir la ley para operar con juegos de azar. Un experto considera que estos juegos clandestinos podrían tener un precedente de lavado de dinero.
El abogado Carlos Sacco, defensor de la firma Daruma Sam (Apostala), explicó que, en torno a los juegos clandestinos, específicamente el ámbito de tragamonedas, se podría hablar que hay detrás lavado de dinero, si existe evasión impositiva.
“Al haber evasión impositiva, lo cual es tipificado como un delito precedente al lavado, se puede hablar de lavado de dinero. Hay que ver dónde va esa plata, porque toda evasión es precedente a un lavado”, detalló Sacco.
Habló de que el problema principal, es que se dan estos casos, porque no existe la trazabilidad, ya que los bancos muchas veces no abren una cuenta y el Estado no puede controlar.
Además, explicó que las entidades bancarias muchas veces ven con malos ojos a las empresas, porque existen muchas firmas clandestinas, porque no hay un control.
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