La cuestionada casa de cambios Safira, a la cual el BCP le revocó su licencia en el 2019, aguarda resolución de la Corte sobre un pedido para volver a operar en el sistema. La defensa critica parámetros que tuvo la banca matriz para aplicar la sanción máxima, en este caso por incumplimiento de capital.
La citada entidad que operaba en el rubro de cambios cuestiona que el BCP no aplica los mismos criterios a la hora de sancionar a las entidades. La defensa representada por Vilma Dias Oliveira y Paulo Dias Oliveira alega que por faltas similares, en este caso por no mantener el capital mínimo para operar en el sistema, otras entidades fueron penadas con multas y que siguen operando.
El Directorio del BCP resolvió revocar la autorización para operar de la firma Safira Cambios en agosto del 2019, ya que en el momento de la inspección no contaba con el capital exigido por la Ley cambiaria para operar (alrededor de G. 4.200 millones), requisito indispensable según el artículo 15 inciso b) de la Ley Nº 2794/05, que expresa claramente que es un motivo para revocar la licencia.
El caso sigue su curso en la segunda sala de lo contencioso administrativo, y no es la primera vez que la casa de cambios Safira cuestiona una resolución del regulador. La citada empresa ya contaba con antecedentes recientes de una sanción y que logró atenuar gracias a la intervención judicial.
El 28 de julio del 2015 el Directorio del BCP aplicó una multa de 50 salarios mínimos a la entidad y 5 salarios mínimos a sus directores, por la falta en la debida diligencia en la prevención de lavado, específicamente por la presentación tardía de información y datos requeridos por medio de circulares por la Superintendencia de Bancos (SIB).
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