La Seprelad recibió 6.656 reportes de operaciones sospechosas de estar ligadas al lavado de dinero durante el primer semestre. Los informes dudosos aumentaron en 25% en comparación al 2021 y el monto de las operaciones alcanzaron US$ 483 millones.
Reportes sospechosos de lavado aumentaron 25% en primer semestre
El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) detalla que en el primer semestre del año se y/o financiamiento al terrorismo, que representa un aumento del 25% en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando se reportó unos 5.309 casos.
Según el informe, 118 sujetos obligados declararon estas transacciones dudosas y la mayoría de ellas provino del sistema financiero. Así, unos 14 bancos reportaron cerca de 5.772 transacciones dudosas, 6 casas de cambio informaron sobre 41 casos, 11 escribanías reportaron 162 operaciones sospechosas de lavado, entre otros.
También se observa que 8 financieras informaron sobre 271 casos y 18 cooperativas reportaron 66 informes dudosos. Otros sujetos que reportaron fueron 10 playas de automotores que enviaron 35 reportes y las Empes (telefónicas) que informaron sobre 115 casos, entre los más relevantes.
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