Reporte de operaciones sospechosas aumentó casi 50% en el 2023 - MarketData

El organismo encargado de la prevención del lavado de dinero en el país, SEPRELAD, reportó al cierre del 2023 que existieron un total de 17.467 reportes de operaciones sospechosas, por un valor de USD 1.406 millones, lo que arrojó un crecimiento del 47,9% con relación al 2022. La mayor participación en los reportes la tuvieron los bancos, en un 83%, y las financieras figuran en un 7%. Los posibles delitos encontrados fueron la corrupción, el contrabando y el narcotráfico. ...[Leer más]

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