Tabacalera del Este SA (Tabesa) realizó millonarios pagos a Horacio Cartes, designado por EE.UU. como “significativamente corrupto”, pese a la serie de advertencias y cumplidos los plazos establecidos por la OFAC. Según las normativas del país norteamericano, cualquier persona o empresa que ayude materialmente, patrocine o proporcione apoyo financiero, material, o tecnológico a una persona sancionada, corre el riesgo de ser castigada también. Tabesa tiene licencia para vender en 17 de los 50 estados de EE.UU.
Pese a las advertencias, Tabesa pagó millones en efectivo a Horacio Cartes
El 26 de enero del año pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay.
Con esta penalización se expidió la Licencia General 6 (GL por sus siglas en inglés), que está sujeta a ciertas condiciones, transacciones prohibidas por las Regulaciones de Sanciones Globales Magnitsky, 31 CFR parte 583 (GMSR).
Estas normalmente son incidentales y necesarias para la liquidación de cualquier transacción que involucre cualquiera de las entidades “Cartes designadas”, o cualquier entidad en las que Cartes o las entidades de Cartes designadas poseen, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más (colectivamente, “entidades de Cartes bloqueadas”), hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023, siempre que cualquier pago a una persona bloqueada debe convertirse en una cuenta bloqueada de acuerdo con el GMSR.
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