  Rogelio Welko, titular de la Asociación de Casas de Cambio, explicó que todavía no llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Prevención de Lav...
El principal cuestionamiento hacia lo que refiere la resolución guarda relación con los límites establecidos para la aplicación de los trámites de debida diligencia simplificados, los cuales son considerados bajos por parte de las empresas del rubro.
Para las operaciones únicas de hasta el equivalente a USD 953, la resolución obliga a pedir información sobre el cliente, como ser: nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, nacionalidad, domicilio, número de teléfono o email y ocupación (ver info).
Lo mismo rige para las operaciones acumuladas en un trimestre que llegan hasta los USD 1.907. Una vez superados estos parámetros, se pasa al régimen general, en el cual además de la información se requiere documentación que demuestre correspondencia de ingresos con la operación que se realiza.
DIÁLOGO. Welko indicó que si bien hubo una reunión con las autoridades sobre el tema, hasta el momento no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Señaló que se acordó una mesa técnica de trabajo para los primeros días de enero, pero que la misma aún no tiene fecha determinada.
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