Imagen Ilustrativa En el último reporte del Índice de Basilea, el Paraguay se ubicó en la segunda posición a nivel regional como país de riesgo de lavado de dinero, solo por detrás de Venezuela. No obstante, en el ranking mundial su posición mejoró y se ubicó en el puesto 24. Si bien se puede notar […]
En el último reporte del Índice de Basilea, el Paraguay se ubicó en la segunda posición a nivel regional como país de riesgo de lavado de dinero, solo por detrás de Venezuela. No obstante, en el ranking mundial su posición mejoró y se ubicó en el puesto 24. Si bien se puede notar cierta mejoría en la apreciación de este organismo, la realidad muestra que el país es todavía considerado entre los más riesgosos del mundo.
En el índice se otorgó a Paraguay una calificación de 6,45; en una escala en la que el 1 representa el menor riesgo y el 10 un mayor riesgo para el lavado. En lo que respecta al ranking, los países con mejor desempeño en este ámbito se ubican en los últimos lugares y los peores hacia los primeros.
Cabe recordar que este año nuestro país está siendo sometido al análisis de cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y, en caso de no reportar avances en materia de resultados en el combate al lavado de activos, podría retornar a la lista gris de países no cooperantes.
El efecto que esto podría causar en el sistema financiero es el cierre de corresponsalías internacionales de los bancos que operan en el sistema local, mayores costos para la transferencia de divisas e impactaría negativamente sobre la calificación de riesgo crediticia del país a la hora de emitir deuda soberana en el exterior.
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