Paraguay emite plan elaborado por la Seprelad para dar continuidad a esfuerzos y optimizar el sistema ALA/CFT - Revista PLUS

En dicho documento se enuncian cada una de las recomendaciones elaboradas por el Equipo Evaluador y se detallan los mecanismos a ser impulsados a corto y largo plazo, en base a indicadores y objetivos asignados a las instituciones del Sistema ALA/CFT en el marco de sus competencias y atribuciones, especificando el nivel de priorización, organizados en base a ejes principales de acción: prevención, detección, investigación, represión y comiso. Estas acciones condensan los principales desafíos a los cuales se enfrenta el país, entre ellos, a través del fortalecimiento del sistema de prevención para los actores del sistema reconocidos como Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (Apnfd´s). Así como el mejoramiento del sistema represivo buscando el incremento de las investigaciones patrimoniales paralelas por Lavado de Activos, que sea consistente con el nivel de riesgos del país y el aumento de la aplicación de sanciones de comiso, como medida estelar que permita desbaratar a las organizaciones criminales, bajo la premisa de que sin fondos no hay crimen organizado. ...[Leer más]