Un banco de plaza suspendió en 2019 las operaciones en efectivo a las empresas del clan Fretes porque era desconocido el origen de sus fondos. Los registros detallan que Río Salado SA y la casa de préstamos Ahoraité SA, ambas conectadas al presidente -con permiso- de la Corte, Antonio Fretes, realizaban millonarios depósitos sin que hayan producido alertas sospechosas con anterioridad. Esto, pese a que el máximo integrante del Poder Judicial es una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Origen desconocido de dinero obligó a banco a cancelar depósitos en efectivo a clan Fretes
Depósitos millonarios, sin consignar el origen, luego retirados a través de cheques, era la operativa de las , cuyo referente es el ministro y presidente -con permiso- de la Corte, . Esta situación obligó al comité de cumplimiento de un banco de plaza a recomendar la suspensión de las operaciones en efectivo de Río Salado SA y de la casa de créditos Ahoraité SA, donde los principales accionistas son Lourdes Beatriz González Gómez y Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano (hijo de Fretes).
Los registros dan cuenta que el 16 de enero de 2019 tanto Río Salado SA como Ahoraité SA, recibieron la misma comunicación de inconsistencia en sus operaciones.
Sobre Río Salado SA, firma considerada como cabecera de los negocios de la rosca, decía que era reacia a la entrega de documentaciones, pese a reiterados requerimientos y a que registraba movimientos constantes de dinero en efectivo. Es por ello que el banco decidió NO OPERAR más en efectivo con esa firma, que el 30 de noviembre de 2018 hizo un depósito en efectivo de US$ 100.500 (más de G. 650 millones), cuyo origen también se desconoce.
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