Olimpia, Trovato y Fundación Franjeada: investigados por indicios de lavado y evasión

Olimpia, Trovato y Fundación Franjeada: investigados por indicios de lavado y evasión El análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad sobre del movimiento financiero del Club Olimpia y la Fundación Franjeada concluye que existen señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero. Fueron identificados el Club Olimpia y la Fundación Franjeada y apuntaron a Marco Trovato Villalba, en su calidad de representante legal de ambas instituciones como la persona que registra reportes de operaciones sospechosas en calidad de actor principal y su calidad de accionista de la empresa Infinium S.A. Luego de un análisis de inteligencia financiera sobre los balances y declaraciones juradas presentadas por el Club Olimpia y la Fundación Franjeada, se encontraron operaciones sospechosas que involucran directamente a la Fundación donde se mencionan transferencias de dinero a Canadá, justificadas con actividades propias del club Olimpia, asumidas por la Fundación. Una auditoría externa de la Fundación Franjeada correspondiente al ejercicio fiscalizado del 31 de diciembre de 2017 indica que la Fundación registraba facturas con posterioridad a la presentación de sus declaraciones juradas y eso se pudo constar por medio de varias rectificaciones que se hizo a la SET en los periodos 2014 al 2018, situación similar que se dio en las declaraciones juradas del club Olimpia lo que indicaría que ambas instituciones podrían haber ajustado sus beneficios conforme a sus conveniencias o necesidades. ...[Leer más]