En una charla técnica ofrecida a periodistas, Samuel Sipes, Agregado Comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay, comunicó que el 31 de marzo de 2023, la OFAC identificó a Tabacalera del Este Sociedad Anónima (TABESA) como una entidad que pertenece, directa o indirectamente, en un 50% o más a Horacio
En una charla técnica ofrecida a periodistas, Samuel Sipes, Agregado Comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay, comunicó que el 31 de marzo de 2023, la OFAC identificó a Tabacalera del Este Sociedad Anónima (TABESA) como una entidad que pertenece, directa o indirectamente, en un 50% o más a Horacio Cartes; agregando a la empresa a la Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados (SDN por sus siglas en ingles).
La Licencia General 7 de la Global Magnitsky autoriza ciertas transacciones que involucran a las entidades bloqueadas Tabacos USA Inc. (Tabacos) y Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) (o cualquier entidad en la que Tabesa o Tabacos posean, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, un 50 por ciento o mayor capital o interés) que normalmente sean incidentales y necesarias para los pagos, en virtud del Acuerdo de Conciliación Maestro (MSA por sus siglas en ingles) celebrado el 23 de noviembre de 1998, entre algunos fiscales generales de estados y territorios de EE.UU. y algunas...
El 26 de enero de 2023, la OFAC designó al expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara (Cartes), de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13818, por participación en actos de corrupción y también designó a Tabacos por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes.
Global Magnitsky General License 7 no autoriza débitos a ninguna cuenta bloqueada en los libros de una institución financiera de los EE.UU. o cualquier otra transacción prohibida por las Regulaciones de sanciones de Global Magnitsky.
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