Fiscalía investiga al clan que supuestamente blanqueaba dinero producto del narcotráfico. Se descubrió que comercios implicados simulaban las irregularidades a través de registros legales.
Tras un megaoperativo en el Departamento de Amambay, en el que lograron detener a cuatro personas que conformaran un esquema de lavado de dinero y narcotráfico, se sospecha que las casas de cambios allanadas no eran fiscalizadas por la Superintendencia del Banco Central del Paraguay, porque sus documentos cumplían con las reglas.
Según intervinientes, miembros del clan Morínigo-García blanqueaban dinero producto del narcotráfico no sobrepasando el máximo establecido por ley, a través de las casas cambiarias Zafra Cambios y Uniexpress SA y así no alertar con los movimientos que hacían y estas no eran inspeccionadas por el departamento encargado del BCP.
No solo se lavaba dinero por medio de las casas, sino que también estarían involucradas una veterinaria y la concesionaria Alfacom Automotores, la cual es también investigada, por operaciones sospechosas, ya que habría vehículos de alta gama, cuya compra/venta estaba vinculada al blanqueo.
EN CONJUNTO. Luego de un año de investigación, se aliaron la Policía Federal, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Deny Yoon Park, para realizar el operativo Status, con más de 50 allanamientos a nivel internacional con el Brasil.
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