El clan Fretes, a través de Tebicuary Campos & Hacienda SA, registra multimillonarios manejos de efectivo dificultando la trazabilidad del origen de los fondos. La empresa -en la cual el presidente (con permiso) de la Corte, Antonio Fretes, llegó a ser accionista mayoritario- declara ante la SET que tuvo entre 2016 y 2020 en bancos saldos menores a G. 15 millones, mientras en caja registró un movimiento máximo de G. 3.122 millones. En los últimos seis años, la compañía compró AL CONTADO seis lujosos vehículos por G. 2.151 millones.
La empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA -en la cual el accionista mayoritario era el declaró ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como información patrimonial que entre 2016 y 2020 tuvo en la cuenta bancos saldos menores de G. 15 millones. Lo curioso es que de la misma declaración se desprende que la compañía registró en la cuenta de caja saldos de un mínimo de G. 1.784.393.358, en 2018, y un máximo de G. 3.122.417.343, en 2016. Es decir, sus movimientos en efectivo eran multimillonarios.
Esta operativa de alto manejo de efectivo dificulta la trazabilidad del origen de los fondos, o sea permite ocultar la procedencia del dinero. Lo cierto es que todo este movimiento se dio, precisamente, cuando el ministro del Poder Judicial contaba con la mayor participación accionaria en la empresa.
El presidente (con permiso) de la Corte, Antonio Fretes, tenía 86 acciones por G. 4.300 millones en la empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA, según el acta de asamblea general extraordinaria del 7 de noviembre de 2018, transcripta por el escribano Félix Nicolás Martínez. Entonces, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano –hijo de Fretes– tenía apenas 16 acciones por G. 800 millones; Lourdes Beatriz González Gómez, 26 acciones por G. 1.300 millones; y Río Salado SA, representada por Mariam Perla Gómez de González (madre de Lourdes González, oriunda de Quiindy –feudo del ministro Fretes– y viuda de...
Entre los años 2019 y 2022 el ministro Fretes procede a transferir sus acciones a su hijo Asdrúbral Fretes, según la constancia de beneficiario final del año 2022 emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales. Coincidentemente, estas transferencias, se hicieron apenas entró en vigencia el Decreto Nº 9043/2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”.
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