El informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero señala que los propios militares que deberían controlar y combatir el contrabando son quienes cumplen la función de guardias de seguridad de los puertos clandestinos que son utilizados para la salida ilegal de cigarrillos.
El demoledor informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) señala al de un esquema dedicado al contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.
Los documentos revelan la forma en la que se estarían realizando simulaciones de ventas entre las empresas que pertenecen al grupo empresarial del exmandatario para justificar los millonarios movimientos de dinero.
El informe parlamentario señala que los datos del Informe de Inteligencia financiera revelaron que Tabacalera del Este SA (Tabesa), empresa cabecera del Grupo Cartes, vendió al mercado local 96.24% y solo exportó el 3.76% de su producción entre 2013 y 2021.
“Sin embargo, la cantidad de venta en el mercado local supera ampliamente la capacidad del consumo en el país”, señala el informe.
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