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Darío Messe afirmó que los bancos brasileños Rendimento y Paulista, junto con el banco BASA, parte del Grupo Cartes, forman parte de un esquema de lavado de dinero y compras de reales en Paraguay.
Este lunes, “el doleiros de los doleiros” , Darío Messer fue condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel, no sin antes ser beneficiado con una delación premiada, donde habló sobre esquemas de lavado de dinero que darán lugar a muchas investigaciones, incluido el detalle de operaciones que involucran al Banco Rendimento y al Banco Paulista en la compra de reales en Paraguay con la ayuda del banco BASA.
“Es un cártel. Pocos bancos entran en este esquema. Y solo estos dos bancos lograron obtener una gran cantidad de reales en Paraguay y Banco BASA era el principal proveedor de reales de los bancos Paulista y Rendimento. Darío dijo que fue abordado por otro banco para unirse a este esquema, pero estos cárteles son tan criminales que no quieren abrirse para que otros bancos participen”, dijo una fuente de la Policía Federal a CNN en Brasil.
De acuerdo a la publicación del medio internacional, la misma fuente explicó que el sector de cumplimiento de los bancos estaba amañado y las operaciones de lavado de dinero se realizaban a través del esquema establecido por el propio Dario Messer.
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