El comerciante de origen brasileño, Osni Muccellin de Arruda, dueño de Flytec Computers S.A., se convirtió en accionista de Interfisa Banco SAECA. El procedimiento de capitalización con 6 millones de dólares es ilegal atendiendo a que se hizo en efectivo, y se desconoce el origen de la plata. El citado Osni Muccellin es un conocido […]
El comerciante de origen brasileño, Osni Muccellin de Arruda, dueño de Flytec Computers S.A., se convirtió en accionista de Interfisa Banco SAECA. El procedimiento de capitalización con 6 millones de dólares es ilegal atendiendo a que se hizo en efectivo, y se desconoce el origen de la plata. El citado Osni Muccellin es un conocido evasor en Ciudad del Este. En Brasil está catalogado como contrabandista, evasor y lavador de dinero. Ya fue detenido por la Policía Federal. La compra de las acciones de la entidad bancaria se hizo a espaldas de la Superintendencia de Bancos (SB) que recién...
AHORA CDE tuvo acceso a documentos confidenciales sobre una Investigación Financiera donde se detectó un gran esquema de lavado de dinero en Ciudad del Este, y dejo al desnudo el frágil sistema de control bancario. La capitalización con US$ 6 millones de dólares, comprando acciones, se hizo en forma ilegal, contraviniendo todas las normas legales que regulan la actividad bancaria, y además sobre lavado de dinero.
Carta de invitación para reunión entre directivos de Interfisa y Osni Muccellin.
Los documentos revelan que la Superintendencia de Bancos, del Banco Central del Paraguay (BCP), tuvo conocimiento del procedimiento cuando el mismo ya estaba totalmente finiquitado.
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