En su denuncia del 4 de febrero de este año, aunque es innominada, buscando incriminar a Banco Atlas, la Conmebol menciona que en 2016 su expresidente Nicolás Léoz formalizó dos fideicomisos con esa entidad por 6,1 millones de dólares en total. Sin embargo, a sabiendas omite que, en la misma época, el mismo titular constituyó otros fideicomisos por montos muy superiores en otros bancos de plaza y que siguió operando con fuertes sumas de dinero en el sistema financiero paraguayo hasta poco antes de su fallecimiento, ocurrido el 28 de agosto de 2019.
El extinto Nicolás Léoz tenía una fortuna de no menos de 100 millones de dólares, gran parte malhabida, como se supo a raíz del FIFA-gate, y en vida operó en Paraguay con al menos once bancos de plaza, según se desprende de los informes que están en la carpeta de la primera denuncia que había hecho la Conmebol, el 6 de junio de 2017, pero que aparentemente no quiere ver.
Uno de esos bancos fue Atlas, que fue el primero en reportarlo a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el 29 de mayo de 2015, apenas dos días después de que se hizo público el escándalo con el arresto de siete funcionarios de la FIFA en un hotel de Zurich y la paralela imputación de cargos de fraude, soborno, lavado de dinero y asociación criminal a Nicolás Léoz y a otros trece dirigentes y empresarios vinculados al fútbol por parte de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
Según informó Banco Atlas públicamente y a las autoridades competentes, el saldo de las transacciones de Léoz en su entidad totalizaba el equivalente a algo más de 6 millones de dólares, el 6% de su fortuna estimada, íntegramente provenientes de actividades locales trazables, dentro del rango del perfil de ese cliente, mayormente en guaraníes, sin transferencias del exterior.
El 11 de febrero de 2016, estando Léoz sin inhibiciones de ningún tipo y en libre disponibilidad de sus bienes, decidió consolidar sus depósitos en Banco Atlas en dos fideicomisos en favor de sus herederos, uno a beneficio de su esposa, María Clemencia Pérez, y de sus hijos Josué Nicolás y Mateo Nicolás Léoz Pérez, y el otro a beneficio de sus hijas de su primer matrimonio, Nora Cecilia y María Celeste Léoz Plate.
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