Este estudio releva el contexto actual de las personas jurídicas en Paraguay, indicando que se han podido identificar 24 tipos, al mismo tiempo que efectúa un análisis sobre las amenazas y delitos precedentes, para las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas, entidades con fines públicos y demás tipos de sociedades, concluyendo que el nivel de riesgo para que sean utilizadas indebidamente o vulneradas para la comisión de hechos de LA/FT y delitos precedentes en Paraguay.
Crédito columna: Laura Martínez, LyL Consultores | Lisicki Litvin y Asociados; y Milena Sljivich, BKM | Berkemeyer.
Con el fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos que fueron establecidos por Paraguay en su plan estratégico de lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), implementando las recomendaciones del GAFI relacionadas con las personas jurídicas en el país, en febrero de 2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de personas jurídicas”.
El objetivo de esta guía consiste en exponer las conclusiones relevantes del estudio de riesgos de LA/FT de las personas jurídicas en el país, colaborando con la comprensión por parte de las mismas y de los Sujetos Obligados (SO). De esta forma, se conforma así un material de consulta y referencia para los SO al momento de determinar políticas y procedimientos de identificación de los beneficiarios finales.
Es importante indicar que este estudio se encuentra en concordancia con la serie de acciones llevadas a cabo por Paraguay, que incluyeron reformas legales tales como la creación de registros administrativos de personas y estructuras jurídicas y el de beneficiarios finales a nivel país en el año 2019, cuyas etapas de implementación fueron ejecutadas durante el primer semestre de 2020.
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