Una de las consecuencias de la evaluación mala es perder corresponsales bancarios en el país.
El Banco Central del Paraguay (BCP) advirtió sobre consecuencias de ingresar en las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En la tercera edición del Boletín Evaluación al Sistema ALA/CFT-FPADM Paraguay 2021, la banca matriz abordó cuáles son las consecuencias para un país que ingresa a las listas del GAFI. Si un país obtiene mala calificación en el examen/evaluación conlleva medidas que van desde seguimientos o monitoreos por parte de los grupos regionales hasta medidas más drásticas establecidas por el GAFI.Por ejemplo, si Paraguay se aplaza o ingresa en la lista...
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