La Nación / Bancos paraguayos fueron claves para buena calificación de Gafilat

Banco Basa fue uno de los que participó directamente en las reuniones de evaluación con la misión de Gafilat que visitó el país a inicios de año.

A pesar de algunos comentarios críticos que se han vertido sobre la gestión de los bancos en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la verdad es que luego de la evaluación realizada, Gafilat los desmiente, y ratifica que el sistema financiero cuenta con procedimientos eficientes y los aplica con éxito. Luego de conocida la noticia de la aprobación por parte de Paraguay de la evaluación conjunta realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), fueron numerosos los comentarios realizados por el Gobierno, entidades privadas y profesionales...

depósitos bancarios.FOTO:GENTILEZAHizo llegar videos e imágenes a la Fiscalía, a través de una denuncia realizada el 28 de octubre del 2020.El Banco Basa fue clave en el proceso contra Christian César Turrini Ayala, porque pudo aportar documentos de respaldo, así como videos e imágenes, a la Fiscalía a través de una denuncia realizada el 28 de octubre del 2020.En el intertanto se implementaron las debidas diligencias de rigor, se confirmó la operación como sospechosa y también se realizó el reporte correspondiente.Acciones como estas son las que, entre otras varias consideraciones, permiten...