La informalidad y la corrupción son problemas apuntados por el Gafilat

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) cita a la elevada informalidad de la economía local, el contrabando y la corrupción, entre otros, como factores determinantes que hacen que Paraguay sea considerado un “país de riesgo” para el lavado de activos. En cuanto a la corrupción, señala que el riesgo de derivar en el lavado de activos es “alto” y que el 44% de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibe la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) están ligados a actos corruptos; El Gafilat indica que el país requiere “continuar trabajando en los análisis económicos de los delitos generadores de activos ilícitos como el contrabando, la corrupción y, en el análisis del riesgo de los sectores” que, conforme a los estudios estratégicos, “pudieran ser más vulnerados para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. ...[Leer más]