<p>Los jueces penales de Capital, Lici Sanchez, Diana Carvallo y Matias Garcete representaron al Poder Judicial en el 2do Curso de Investigacion y Analisis Financiero (CIAF), que se llevo a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) del 24 de noviembre al 1 de diciembre del ano en curso. Estuvo dirigido a funcionarios encargados de la lucha contra el lavado de activos.</p>
Jueces penales se capacitaron sobre blanqueo de capitales y delitos financieros
Los jueces penales de Capital, Lici Sánchez, Diana Carvallo y Matías Garcete representaron al Poder Judicial en el 2do Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF), que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) del 24 de noviembre al 1 de diciembre del año en curso. Estuvo dirigido a funcionarios encargados de la lucha contra el lavado de activos.
La instrucción de los participantes estuvo a cargo de los agentes de la División de Represión a los Crímenes Financieros de la Policía Federal de Brasil.
El objetivo del evento fue entender los mecanismos para perseguir el blanqueo de capitales y delitos financieros mediante la utilización de nuevas metodologías, con el apoyo de herramientas de office y análisis de vínculos en las investigaciones.
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